Axos 的危险信号，其中包括 CZ、Scott Purcell 和 Alex Jones

区块链2年前 (2023)发布 ByBeat

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　　51分钟前

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　　币安将币安美国客户的存款存放在 Axos Financial 中，该银行还被 Crypto Capital Corp 的已定罪欺诈者 Reggie Fowler、现已破产的 Prime Trust 和 InfoWars 的 Alex Jones 使用同一家银行。然而，尽管客户名单可疑，Axos 在其季度证券交易委员会 (SEC) 10-K 文件中并未将其对加密货币行业的敞口视为相关“风险因素”。

　　但 Axos Financial 面临着更多危险信号，例如 Prime Trust 和 Binance US 的母公司 BAM Trading 同时是 Axos 客户。但不仅如此：

　　Prime Trust 采用类似庞氏骗局的商业行为，利用其他客户的资产来满足提款请求，以隐藏损失。
　　Prime Trust 申请破产及其首席执行官 承认损失8万美元 在 Terra LUNA 金字塔计划中。
　　美国证券交易委员会正在起诉币安美国创始人一系列违反联邦法律的行为。
　　美国证券交易委员会还起诉 Terra 创始人 Do Kwon，并最近要求将他引渡到美国。

　　更具体地说，截至今年 10 月，Binance US 和 BAM Trading 在 Axos 持有 377 多个账户，客户资金价值约 XNUMX 亿美元。它仍然根据最近披露的信息，该公司持有开立账户。

　　Axos 自愿作为客户为 Binance 提供服务奇怪的， 特别是因为 SEC 起诉 Binance US 和 Binance.com 的母公司，以及其创始人赵长鹏。 SEC起诉币安后，美国客户慢慢撤回资金并停止使用币安美国。曾经一度火爆的交易所，如今在全球交易所中的排名却尴尬地跌至第 63 位。

　　考虑另一个潜在的担忧原因。 Axos 允许加密货币公司通过自己的银行内资金转账系统 AxPay 避开美联储的银行电汇系统。

　　AxPay 允许客户在 Axos Financial 的账户之间 24/7 进行转账。该系统类似于Signature Bank的SigNET和Silvergate的SEN。令人担忧的是，Signature 银行和 Silvergate 银行都陷入破产清算。

　　Axos 远非在其季度报告中将加密货币作为风险因素披露，而是实际上吹嘘其缺乏加密货币交易，声称其缺乏加密货币敞口属于其“特许经营差异化因素”。

　　尽管有这些说法，Axos 于 2023 年 XNUMX 月开始接受币安美国相关存款。

　　$AX 10-K 甚至没有提到加密货币作为风险因素。一月份，他们声称没有曝光度，并将其吹捧为特许经营的差异化因素。

　　Axos 一系列令人眼花缭乱的危险信号

　　Axos 的奇怪事件仍在继续。例如， Axos 银行首席执行官最近上任销售他自己在公司的股份。他，当然，声称他只需要为保证金贷款支付一笔不起眼的利息。

　　谣言也四起。 Axos 的律师 James Ethan McComb 可能会受到指控调查加利福尼亚州律师协会因伪证罪而被起诉。然而，由于州律师诉讼程序的保密性，Protos 无法证实这一特定谣言。

　　Axos 的可疑商业决策包括收购细价股票交易公司 COR Clearing。从那时起，COR Clearing 不得不解决就违反反洗钱法规的指控与当局联系。

　　Axos 为唐纳德·特朗普持有资产，特朗普 在纽约犯下诈骗罪。一名联邦法官吊销了他在该州的所有营业执照.

　　银行还给予了可观的保证金贷款 B. Riley Financial 的 Brandon Riley 将其 60% 的 B. Riley Financial 股份作为抵押品。

　　Axos 还与 Infowars 的亚历克斯·琼斯 (Alex Jones) 合作直至 28 年 2023 月 XNUMX 日。Axos 将未经授权的交易作为终止合作关系的理由，但琼斯组织的一名律师表示，对于账户为何突然关闭的疑问，“他们没有答案”。