炒币是不是违法的吗?(国内炒币是违法的吗）

区块链2年前 (2023)发布 ByBeat

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大家好。今天币圈网就给大家总结一下关于炒币是不是违法的吗?(国内炒币是违法的吗）。很多人还不知道。现在让我们来看看。

1、目前来说国内货币投机本身并不违法，但通过投机洗钱、传销都是非法的

2、事实上，炒货币投机并不是一个新术语

3、炒货币指的是我们使用外币到银行的外汇交易中心，并按当前价格的比例购买外币，

4、然后我们等待汇率上升，卖出外币，从而赚取差额

5、在虚拟货币兴起之前，货币投机就是货币投机

6、中国没有明确的证明比特币投资的合法性，也没有法律禁止比特币的发展。

二、国内炒币违法吗?具体分析如下：

1.炒币是不是违法的吗？

利用虚拟货币从事非法的活动那就是违法的，未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的为非法经营罪。虚拟货币是指非真实的货币，在交易虚拟货币时需谨防上当受骗。

法律依据①：(2013年12月3日　人民银行、工信部、银监会、***、保监会　银发〔2013〕289号)《关于防范比特币风险的通知》

法律依据②：(2021年9月15日五部门银发〔2021〕237号《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》

2.具体情况分析

法律分析①：虚拟币兑换实物，有违法风险。

法律依据：文化部《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》第(九)条：网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务，但是网络游戏运营企业终止提供网络游戏产品和服务，以法定货币方式或者用户接受的其他方式退还用户尚未使用的虚拟货币的情况除外。

法律分析②：积分兑换实物，目前风险不大。

积分换实物、换话费、小礼品等，一般认为是一种促销活动，风险不大。目前其他游戏公司也有这种先例，比如巨人网络曾举办“积分兑换京东卡”的活动。

法律分析③：虚拟币在自己平台上设置玩家交易平台，有违法风险。

(1) 涉嫌违反“发行与交易应当分开”的规定。法律依据：文化部、商务部联合下发《关于网络游戏虚拟货币交易管理工作》的通知，明确指出同一企业不能同时经营虚拟货币的发行与交易，并且虚拟货币不得支付购买实物，防止网络游戏虚拟货币对现实金融秩序可能产生的冲击。

(2) 操作不当，易牵涉赌博。某些棋牌网站从赢家手中抽头，即抽取一定比例的佣金，涉嫌赌博类犯罪。

法律分析④：运营商线下收虚拟币，是违法的。运营商线下收虚拟币，即将虚拟币兑换为人民币，这是一种明令禁止的反向兑换。

法律依据：《关于规范网络游戏运营加强事中事后监管工作的通知》第九条网络游戏运营企业不得向用户提供网络游戏虚拟货币兑换法定货币或者实物的服务，但是网络游戏运营企业终止提供网络游戏产品和服务，以法定货币方式或者用户接受的其他方式退还用户尚未使用的虚拟货币的情况除外。

三、虚拟货币传销怎么判刑?

虚拟货币传销的判刑标准是：

1、虚拟货币传销构成组织、领导传销活动罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;

2、情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

传销是指组织者发展人员，通过发展人员或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式非法获得财富的行为。传销的本质是“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益。新型传销：不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车、穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，**让你达到血本无归的地步。

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